Golden Eagle AG (600232): Restructurer La PREMIÈRE PARTIE Des Actions De Rachat

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Le Conseil d 'administration de la société et l' ensemble du Conseil d 'administration de la société veillent à ce que le contenu de la présente circulaire ne comporte pas de fausses informations, de fausses déclarations ou d' importantes omissions et assument individuellement et solidairement la responsabilité de l 'authenticité, de l' exactitude et de l 'intégrité de son contenu.

Compte tenu des modifications apportées à la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine (2018) en ce qui concerne les rachats d 'actions et des dispositions relatives aux rachats d' actions telles que l 'avis de la Commission chinoise de contrôle des valeurs mobilières sur le soutien aux rachats d' actions par des sociétés cotées en bourse de Shanghai et les règles d 'application de la boursde Shanghai pour les rachats d' actions (2019), le 10 avril 2019, la neuvième réunion du Conseil d 'administration de Zhejiang Gold eaeagles corporat (ci - après dénommée la "la société"), a examiné les éléments spécifiques ci - après de la proposition d' ajustement de la partie de la loi sur les rachrachd 'actions.C' est vrai.

Raisons justifiant l 'ajustement du contenu de la demande de rachat

La société a tenu sa neuvième réunion le 20 septembre 2018 pour examiner les projets de loi pertinents tels que la proposition de loi sur le pré - rachat des actions de la société par le biais d 'opérations d' appel d 'offres centralisées, adoptée le 16 octobre 2018 par la première Assemblée provisoire des actionnaires de la société en 2018.

Dans le processus de rachat, la société s' acquitte scrupuleusement de ses obligations en matière de divulgation de l 'information en fonction de l' évolution des actions rachetées.

Conformément aux dispositions pertinentes du règlement de mise en œuvre des rachats d 'actions par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, publié le 11 janvier 2019, la société propose d' ajuster certains éléments de la proposition de loi sur le rachat d 'actions par enchères centralisées.

AMÉLIORATION DE LA PRÉSENTE offre de rachat

I) ajustement de l 'objet et de l' utilisation des actions rachetées

Article premier

« les actions rachetées par la société sont destinées à être utilisées dans le cadre d 'un plan d' incitation à la participation de la société ou à être annulées en vertu de la loi pour réduire le capital social enregistré, et les actions rachetées par la société seront annulées en vertu de la loi si la société ne met pas en œuvre un plan d 'incitation à la participation.

L 'Assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d' administration à agir conformément aux lois et règlements pertinents. »

Après ajustement:

"Le rachat actuel des actions de la société doit être utilisé dans le cadre d 'un plan d' incitation à la participation de la société, dont l 'exécution est confiée au Conseil d' administration par l 'Assemblée générale des actionnaires, conformément aux lois et règlements pertinents."

Le reste de l 'article reste inchangé.

Ii) ajustement de la "durée de rachat des actions"

Article premier

"Le délai de rachat est de six mois à compter de la date à laquelle l 'Assemblée des actionnaires de la société a examiné l' adoption d 'un programme de rachat des actions."

Après ajustement:

"Le délai de rachat est de 12 mois à compter de la date à laquelle l 'Assemblée des actionnaires de la société a examiné l' adoption d 'un programme de rachat des actions."

Le reste de l 'article reste inchangé.

Iii) ajustement de "l 'évolution prévue de la structure des actions après la rachat"

Supprimer:

"2. Supposons que toutes les actions rachetées aient été annulées.

1) Si la société acquiert finalement 5,333,334 actions, on suppose qu 'elles seront entièrement passées par profits et pertes.

Les acquisitions et les acquisitions passées par profits et pertes se répartissent comme suit:

2) en cas de rachat final d 'actions de 8 000 à 000 actions, on suppose que toutes les actions seront passées par profits et pertes.

Les acquisitions et les acquisitions passées par profits et pertes se répartissent comme suit:

Il peut aussi y avoir des cas où les actions rachetées peuvent être utilisées en partie pour stimuler et en partie pour passer par profits et pertes.

Il ne s' agit pas d 'une opération comptable. »

Le reste de l 'article reste inchangé.

Nécessité et raison d 'aménager la pre - acquisition

La société a ajusté le contenu des pré - plans de rachat d 'actions en conformité avec la réalité de l' entreprise et a contribué à assurer la bonne exécution des opérations de rachat d 'actions de la société, conformément aux dispositions légales et réglementaires les plus récentes, telles que les règles de mise en œuvre de la Bourse de Shanghai pour les sociétés cotées en bourse (2019).

Opinion indépendante de l 'administrateur indépendant sur le projet de rachat RÉVISÉ

Le programme de rachat des actions est un programme d 'ajustement des sociétés fondé sur les dispositions pertinentes et adapté à la situation réelle.

Les délibérations du Conseil d 'administration et les procédures de vote sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts de la société et dans l' intérêt de la société et de tous les actionnaires.

Nous sommes d 'accord avec le projet de loi de la société!

La société se conformera strictement aux règles d 'application de la Bourse de Shanghai pour la rachat des actions (2019) pour le suivi des actions.

Conformément à la proposition de loi tendant à ce que l 'Assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d' administration à s' occuper exclusivement des questions liées au rachat d 'actions, qui a été examinée par la première Assemblée provisoire des actionnaires de la société en 2018, l' Assemblée générale des actionnaires a autorisé le Conseil d 'administration à traiter spécifiquement des questions relatives au rachat d' actions de la société et n 'a donc pas à soumettre la question à l' Assemblée des actionnaires.

Je vous en prie.

Conseil d 'administration de Zhejiang Golden Eagle, Inc.