創業投資、資金集めの罠に遭うことに注意

公安部によると、2009年以来、各級公安機関は不法資金集めの違法犯罪活動に対して取り締まり・管理を強化し、第1四半期までに445件を立件し、関連金額は38.5億元、事件解決は245件で、損失は17.84億元を挽回した。しかし、現在の不法資金集めの違法犯罪活動は依然として際立っているため、「二つの罠」を設け、手法は絶えず刷新され、公安部はこれについて特別警告を発表し、広範な大衆に高度な警戒を呼びかけている。落とし穴1:不動産投資を名目に世界的な金融危機の影響の下で、国内の一部の不動産企業は経営が困難で、利益が下がる不況の局面が現れて、一部の人は不動産プロジェクトが“低谷”にあることを吹聴して、ちょうど投資に介入して、特にいくつか政府プロジェクトの旗印を打って、どんな民政局のオフィスビルの土地開発プロジェクト、軍隊保健センターの建設プロジェクト、省新聞ビルの請負工事、政府接待センターの装飾工事、大学建設投資や大学移転工事など、大衆をだました。落とし穴2:海外財テクサービスを名目に最近、香港と台湾、東南アジアから来たと自称する投資コンサルティング会社は、海外投資の代理を名目に、虚偽取引を通じて資金集め詐欺を実施している。操作手法は:国外機構はまず大陸部で代理人を委託し、その名義で金融投資コンサルティング会社または代理会社を開設する。彼らは投資家が海外で先物、外国為替、株などの金融投資活動に従事することを助けることを名目に、マネージャーを募集して「ラインオフ」を発展させるなどの方法で顧客を誘致した。顧客と契約を締結した後、代理会社は顧客にできるだけ早く海外指定口座に資金を送金するように要求した。同時に、彼らは取引を餌にマネージャーができるだけ多くの「取引」を奨励し、頻繁な取引を通じて顧客に自分の口座の掌握を失わせることを目的としているが、実際にはすべての「取引」は海外機関が自分で荘に座り、市場公開情報に基づいて虚偽の取引を行っている。顧客に疑問があるか、調査を受ける可能性がある場合、海外機関はマネージャーと協力して投資家の資金を分け、ドアを閉めて休業し、逃げてしまう。責任編集：許琪雲