심방직회사 제25차 회의 결의 공고

증권 코드: 000045, 200045 증권 약칭: 심방직A[7.00 6.38% 주가연보], 심방직B[3.88 4.30%] 공시번호: 2012-36

심천시방직(그룹)유한공사

제5기 이사회 제25차 회의 결의 공고

당사 및 이사회 전체 구성원은 정보 공개 내용의 진실성, 정확성, 완전성을 보증하며 허위 기재, 오도성 진술 또는 중대한 누락이 없습니다.

심천시방직 (그룹) 주식유한공사 (이하'회사') 는 2012년 8월 27일 전문인 송달과 이메일 방식으로 전체 이사에게 제5기 이사회 제25차 회의 (임시회의) 소집을 통지하였으며, 이번 회의는 2012년 8월 31일 현장 결합 통신 방식으로 소집되었다.회의는 이사 9명, 실제 참석 이사 9명 (그중 독립이사 양세빈은 통신표결방식으로 참석해야 한다.)회의는 리사장 왕빈이 사회하고 회사감사와 고급관리일군이 회의에 렬석했으며 회의의 통지와 소집은"회사법"과 회사"정관"의 요구에 부합된다.현재 회의에서 심의 통과된 사항을 다음과 같이 공고한다.

1. 회의는 9표의 동의, 0표의 반대, 0표의 기권의 표결결과로"안휘성 화붕방직유한회사의 주주권을 양도할데 관한 의안"을 통과하였다. 평가치를 근거로 공개거래방식을 통해 보유한 이 회사의 50% 의 주주권을 양도하는데 동의하였다.

안휘성 화붕방직유한회사는 2002년 3월에 설립되였는데 주로 사선의 생산, 표백, 날염, 가공, 판매를 경영하였다.방직 원단, 의류 생산, 가공, 판매.회사는 그 50% 의 지분을 보유하고 있으며, 안후이 화마오 주식 [5.36 3.28% 의 바연보] 유한회사는 40% 의 지분을 보유하고 있으며, 안후이 화마오 그룹 유한회사는 10% 의 지분을 보유하고 있다.2011년 12월 31일까지 안휘성 화붕방직유한회사의 등록자본금은 5000만원이고 자산총계는 6047만원이며 부채총계는 345만원이고 순자산은 5702만원이다.

2. 회의는 9표의 동의, 0표의 반대, 0표의 기권의 표결결과로"심수다이리스속옷유한회사의 주주권을 양도할데 관한 의안"을 통과하였다. 평가치를 근거로 공개거래방식을 통해 보유하고있는 이 회사의 30% 의 주주권을 양도하는데 동의하였다.

심천다이리스속옷유한공사는 1986년 12월에 설립되었으며 주로 각종 가슴둘레, 수영복, 보디빌딩 바지, 속옷, 팬티, 원부자재를 생산, 경영하고 화장품(가슴둘레 물주머니, 기름띠), 관광용품(치약, 칫솔) 및 관련 기술자문서비스를 제공한다.회사는 30% 의 지분을 보유하고 있으며 홍콩 다이리스 가슴 제조 공장 유한회사는 70% 의 지분을 보유하고 있다.2011년 12월 31일까지 심수다이리스속옷유한회사의 등록자본금은 499만 3000원이고 자산총계는 5430만원이며 부채총계는 852만원이고 순자산은 4578만원이다.

3. 회의는 9표의 동의, 0표의 반대, 0표의 기권의 표결결과로"화련발전그룹유한회사의 주주권을 양도할데 관한 의안"을 통과하였다. 평가치를 근거로 공개거래방식을 통해 이 회사의 2.87% 의 주주권을 양도하는데 동의하였다.

화롄발전그룹유한공사는 1983년 8월에 설립되었으며, 주요 경영범위는 화학공업, 방직,복장등 제품의 생산 경영;수출입 업무;공사 청부 건설 및 수출입에 필요한 공사 설비, 자재, 용역 수출;대외투자, 기술자문서비스;합법적으로 취득한 토지사용권 범위 내에서 부동산 개발 경영에 종사한다;부동산 관리 및 임대 서비스;자동차 판매 (승용차 포함) 등.이 회사의 주주는 항저우금강그룹유한공사 (20.89%), 화교성그룹공사 (12.08%) 등 16개 단위이며 회사는 2.87% 의 지분을 보유하고 있다.2011년 12월 31일까지 화련발전그룹유한회사의 등록자본금은 9061만원이고 자산총계는 72만 9502원이며 부채총계는 40만 9168원이고 순자산은 3만 2033원이다.

회사가 이상의 지분을 양도하는 목적은 자원을 집중하여 편광편 주업을 발전시키고 회사의 전략적 전환의 목표를 실현하기 위한 것이다.이상의 주주권양도사항은 상장회사의 중대자산재편행위를 구성하지 않으며 주주권양도는 자산평가회사의 평가를 거친후 재차 리사회의 심의에 회부해야 하며 관련 진전상황은 회사가 규정에 따라 제때에 공개하게 된다.

이에 공고합니다.

심천시방직(그룹)유한공사

이사회

2012년 9월 1일

증권 코드: 000045, 200045 증권 약칭: 심방직 A, 심방직 B 공고 번호: 2012-37

심천시방직(그룹)유한공사

제5기 감사회 제25차 회의 결의 공고

당사 및 감사회 전체 구성원은 공고 내용의 진실, 정확성과 완전성을 보증하며 허위 기재, 오도성 진술 또는 중대한 누락이 없습니다.

심천시방직 (그룹) 주식유한공사 (이하'회사') 는 2012년 8월 27일 전문인 송달과 이메일 방식으로 회사 제5기 감사회 제25차 회의 (임시회의) 를 소집한다는 통지를 발송하여 2012년 8월 31일 회사 회의실에서 소집하였다.회의는 감사 3명, 실제 감사 3명, 감사회 주석 왕군소가 회의를 주재해야 한다.이번 회의는 회사법과 회사의 규정에 부합된다.이제 회의 심의를 통과한 관련 사항을 다음과 같이 공고한다.

1. 동의 3표, 기권 0표, 반대 0표의 표결결과로"안휘화붕방직유한회사의 주주권을 양도할데 관한 의안"을 통과하였다.

2. 동의 3표, 기권 0표, 반대 0표의 표결 결과로"심천다이리스속옷유한공사 지분 양도에 관한 의안"을 통과시켰다;

3. 동의 3표, 기권 0표, 반대 0표의 표결결과로"화련발전그룹유한회사의 주주권을 양도할데 관한 의안"을 통과하였다.

이에 공고합니다.

　　심천시방직(그룹)유한공사

감사회

2012년 9월 1일